Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E. Στατιστικής και Πληροφορικής», με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του κατά την από 04.08.2022 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μμ. στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 24ης εταιρικής χρήσης του έτους 2021.
- Μεταφορά έδρας
- Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την μεταφορά της έδρας.
- Τροποποίηση του άρθρου 26 του καταστατικού περί της τήρησης των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021.
- Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ενημέρωση για την πορεία της θυγατρικής Agilis LTD
- Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.
Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο
