AGILIS A.E. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E Στατιστικής και Πληροφορικής», με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, κατόπιν απόφασης του κατά την από 07.08.2026 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 μμ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από́ απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 28ης εταιρικής χρήσης του έτους 2025.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2025.
3. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι – κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής καθώς και στην περίπτωση νομικών προσώπων, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης των προσώπων αυτών, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να έχουν προσκομιστεί στην εταιρεία, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν.4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.
Η εταιρεία θα αποστείλει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων ηλεκτρονικό σύνδεσμο μέσω του οποίου οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση κατά την ημερομηνία και την ορισθείσα, κατά τα προεκτεθέντα ώρα, διεξαγωγής της.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο